2023年11月29日，泰国中央调查局（CIB）官员就针对曼谷和北榄府5个地点的一个涉嫌跨国犯罪组织的一次突袭行动举行了新闻发布会。
4名嫌疑人被公开指认，分别是中国籍阮先生、中国籍赵女士以及泰国国民拉万·塔威拉菲拉迪彭（Lawan Thawee-apiradeepoon）女士和泰国国民萨维特里·安卡布（Sawiktree Angkabut）女士。
他们都被指控犯有公共欺诈、计算机犯罪、参与跨国犯罪组织和洗钱等罪名。
中央调查局吉拉博普中将将这些嫌疑人与早些时候被捕的其他9名泰国和中国嫌疑人联系起来。据称，他们利用漂亮女生的虚假 Facebook 个人资料来引诱受害者陷入爱情和加密货币投资骗局。
11月28日，中央调查局警方搜查了被突击搜查的一处场所以寻找证据。（警方供图）
此次被捕的中国男子阮先生是28岁泰国模特Jakkreena Chookhaowsri（又名 Kiki Maxim）的丈夫，后者是此前被捕的9名嫌疑人之一，资产价值约10亿泰铢。
技术犯罪抑制部门指挥官阿西普少将表示，该犯罪团伙通过购买豪宅和豪车以及投资酒店和饭店来洗其不义之财。
案件警方目前已扣押了价值13亿泰铢的资产，其中包括19栋豪华住宅、14辆豪华汽车和600万泰铢现金。所有嫌疑人均否认所有指控。