执法部门近期逮捕了四名“法兰肯斯坦”诈骗团伙的成员。该团伙使用带有虚假信息的有效证件骗取银行贷款。
据媒体11月30日报道，国调局反有组织和跨境犯罪科（NBI-AOTCD）行动人员周三开展诱捕行动，在嫌疑犯办公室中逮捕了他们。
国调局人员发现了有不同姓名、生日和地址，但照片相同的合法证件。
国调局反有组织和跨境犯罪科主任波密迪亚诺说：“在‘法兰肯斯坦’或伪造身份欺诈中，嫌疑犯用带有虚假信息的合法证件欺骗他们的受害者。”
他补充道：“他们还创立看似合法的公司和网站，在申请贷款时让进行信用背调的银行信服。他们还有所谓的人力资源经理回答问题。”
杰妮琳（化名）是其中一名嫌疑犯，她表示愿意作证指控该组织。她称自己作为“人才”被该组织聘用。
她说：“他们给我提供我需要记下的信息，包括创建签名。我有两个月的时间准备。”
她补充道：“这个公司只会存在2到3个月。（获得银行贷款）之后，每个人都消失了，没有人会留在公司。”
杰妮琳称她从银行获得了30万比绍贷款。其中10%作为她的“人才费”。
当被问及该犯罪团伙如何获得有效证件时，该嫌疑犯表示他们就走正常流程。她还表示该组织给她一张假驾照，她随后用它来申请政府证件。
杰妮琳补充道：“我很害怕。我的家人甚至都不知道这是我做的。”
作为预防措施，国调局提醒金融机构要保持警惕，并在对客户进行信用背调时要严格。