内地一名层压式传销诈骗集团的女主脑，怀疑利用澳门赌场的博彩帐户清洗黑钱，在2017年仍未东窗事发前，透过地下钱庄存入澳门一间娱乐场80万港元，从赌博再赢8万，存入帐户后因在内地被判刑，而一直未有存取。赌场对该帐户及存款产生疑问，转交金融情报办公室后揭发事件。女疑人昨天(15日)再入境澳门时被拘捕，警方现以涉清洗黑钱罪将其送交检察院处理。
涉案疑人为谭姓女子，现年44岁，其当年在内地开设层压式传销集团，而她为集团主脑，在未落网前曾经到澳门开设博彩帐户，掩饰部分不法所得。
案情指，金融情报办公室2021年接获上述赌场转介，指一个于2017年4月开设的赌场80万港元博彩帐户，其持有人经小量博彩后，再将8万港元存入帐户，一直至2021年均没有再存取或博彩纪录。当局认为有关帐户可能存在清洗黑钱的行为，因此再转交司警局跟进。经调查，司警发现有关帐户的持有人为一个内地层压式传销集团的主脑，涉款逾4,000万元人民币，该诈骗集团于2016年被揭发，相信谭女为隐藏犯罪所得，透过地下钱庄将部分赃款兑换成80万港元及汇往澳门。
谭女于2017年4月到澳门开设博彩帐户，经赌博后赢取8万港元，之后将全数88万港元存入博彩帐户。她返回内地后不久便因「组织或领导传销活动」而被判刑5年，直至本月15日上午，她经关闸入境澳门而落网。案件有待进一步调查。