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中央调查局近日在沙缴府亚兰县地区破获了一起通过天然渠道非法入境的电诈团伙案件。该团伙涉嫌利用当地民众开设在线银行账户进行电信诈骗活动,受害者汇款后,资金被迅速转移至团伙控制的账户。经过深入调查,警方成功逮捕了包括一名31岁的中国男子Zheng某在内的多名犯罪嫌疑人。
据了解,Zheng某曾因涉嫌一起损失超过4000万元人民币的科技犯罪案件被国际刑警组织发布红色逮捕令。在此次案件中,Zheng某担任团伙的财务规划、公司管理和洗钱等核心角色。此外,警方还抓获了一名70岁的泰国前警察和两名柬埔寨籍嫌疑人。
案件的起因是中央调查局在对涉嫌电诈的银行账户进行调查时,发现沙缴府地区出现了可疑的“经纪人”。这些经纪人通过诱导当地民众开设银行账户,协助电诈团伙接收受害者的汇款,并将资金迅速转移。
警方发现,这些受雇开设虚假账户的人员通过天然渠道频繁离开泰国,每天多达60至70人。而这条天然渠道正是之前邻国电诈团伙经常利用的逃往泰国的通道。
为了彻查此案,中央调查局精心部署,在关键通道设伏守候。经过连日蹲守,警方成功发现了该电诈团伙的行踪,并果断采取行动,将Zheng某等人一举捉拿归案。
目前,Zheng某已由沙缴府府治县警局依法处置,并将按照相关程序移交中国方面进一步处理。