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泰国特别案件调查厅于4月30日与地方行政厅联手合作,对华富里府、那空沙旺府和暖武里府的15个可疑地点进行了大搜查,并在暖武里府北革县的一个村庄捣毁了一家大型在线赌博网站窝点,以及发现账户流通资金超20亿泰铢。
据特别案件调查厅代理厅长尤塔纳警少校透露道,在实施此次行动前,他们对可疑地点进行了调查,发现存有两个在线赌博网站,分别是ETS88.Com和GTB88.Com。这两个网站自2016年起开始运营,且注册会员超20万人。
尤塔纳警少将还表示,在有了确切调查结果后,他们随即展开搜查行动,并请求法院批准对38名嫌疑人的逮捕令,这些人在犯罪过程中实行分工合作,主要分为3个组别:资金提供组、客服组以及“卡农”(傀儡账户)组。在上述行动中共抓获13名嫌犯,并查获大量赃物,包括17辆豪华汽车、多个名牌包、重量超过1000铢的黄金(1铢相当于15.255克)等。目前该案件还在进一步调查中,所查获的赃物也已送往至反洗钱办公室进行检查。